सीमा पार ड्रग्स तस्करी नेटवर्क में छह लोग गिरफ्तार: ईडी

नई दिल्ली [India]22 अक्टूबर (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय ने सीमा पार से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक जांच के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क.
द्वारा एक जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तस्करी से जुड़े एक बड़े मादक पदार्थ तस्करी ऑपरेशन का खुलासा किया हेरोइन से अफ़ग़ानिस्तान भारत में.
एजेंसी ने एक बयान में कहा, लवजीत सिंह उर्फ ​​लब्बा, मंजीत सिंह उर्फ ​​मन्ना को 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया, जबकि प्रभजीत सिंह, गुरजोत सिंह और रमनदीप सिंह को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और गुरप्रीत सिंह को 20 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया।
ईडी जांच से पता चला कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति यानी लवजीत सिंह, मंजीत सिंह, रमनदीप सिंह, गुरजोत सिंह, गुरप्रीत सिंह और प्रभजीत सिंह ने तस्करी, भंडारण और वितरण का समन्वय किया। हेरोइन पूरे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में।
वे तस्करी करने वाले सिंडिकेट के प्रमुख सदस्य थे हेरोइन से अफ़ग़ानिस्तान और ईरान उन्हें तालक पत्थर और जिप्सम पाउडर के शिपमेंट में छिपा रहा है।

केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी व्यक्तियों ने ड्रग्स की तस्करी को अंजाम देने के लिए प्रभजीत सिंह के स्वामित्व वाली एक मुखौटा कंपनी संधू एक्सपोर्ट्स को शामिल किया।
के अनुसार ईडीपीएमएलए के तहत जांच सीमा पार से जुड़ी हुई है ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क 293.81 किलोग्राम की जब्ती के आधार पर शुरू किया गया था हेरोइन डीआरआई द्वारा न्हावा शेवा बंदरगाह पर संधू एक्सपोर्ट्स द्वारा आयातित कंटेनरों से 352.71 किलोग्राम की जब्ती की गई। हेरोइन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा हरियाणा के फ़रीदाबाद में दो वाहनों और एक फ्लैट से। इस प्रकार कुल 646.52 कि.ग्रा. का हेरोइन अब तक जब्त किया जा चुका है.
ईडी अत्यधिक परिष्कृत को उजागर किया हेरोइन तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क जहां आरोपियों द्वारा कई बैंक खातों, नकद लेनदेन और परिचालन खर्चों की पहचान की गई है।
अभियुक्तों ने अवैध धन की उत्पत्ति को छिपाया, जिसे आगे बढ़ाया गया और उचित रूप से वैध वित्तीय गतिविधियों में एकीकृत किया गया। यह भी पता चला कि सिंडिकेट ने स्थानीय बाजार में दवाएं बेचे जाने तक अफगान आपूर्तिकर्ताओं को कोई भुगतान नहीं किया था। इसके अलावा, आरोपियों ने भंडारण केंद्रों से आगे वितरण तक तस्करी के लिए सेकेंड-हैंड बाजार में कई वाहन खरीदने के लिए नकद भुगतान का इस्तेमाल किया।
ईडी जांच से पता चला कि नकदी का इस्तेमाल हाई-एंड स्मार्टफोन की खरीद के लिए किया गया था और एन्क्रिप्टेड संचार ऐप्स का इस्तेमाल तस्करी गतिविधियों के समन्वय के लिए किया गया था। ईरान से तस्करी कर लाई गई दवाएं और अफ़ग़ानिस्तान मुंबई में नवा शेवा बंदरगाह के माध्यम से आयात किया जाता था, बाद में शिवपुरी मध्य प्रदेश में एक किराए के गोदाम में संग्रहीत किया जाता था, और आगे दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में स्थानीय आपूर्ति के लिए वितरित किया जाता था। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता लगाने से रोकने के लिए 10 किलोग्राम की कम मात्रा में परिवहन किया गया था।
इससे पहले, जंडोली गांव (राजपुरा, पंजाब) में एक संपत्ति, आरोपी व्यक्तियों के नाम पर कई बैंक खाते और सावधि जमा को कुर्क किया गया था। ईडी. (वर्ष)